ภายใต้การต่อต้านการฟอกเงิน

คนเหล่านี้และเพื่อนร่วมงานของพวกเขานั่งอยู่ในเมืองห่างไกลของจาร์กดูดเงินจำนวนมากของผู้ถือบัญชีธนาคารและมีสินทรัพย์สะสมมูลค่าประมาณR s 1 crore แต่ละรัฐตำรวจได้จดทะเบียนหลาย FIRs กับ พวกเขา “ED ได้ดำเนินการในกรณีต่างๆภายใต้ PMLA เพื่อที่จะทำให้เงินอุดหนุนและระงับทรัพย์สินที่ติดปนเปื้อนของเหล่า conmen” เจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานสอบสวนกลางกล่าว

ECIRs เป็นครั้งแรกของพวกเขาสำหรับ ED ตามที่ได้รับการจดทะเบียนหลังจากได้รับรู้ถึง FIR เดิมและการกระทำผิดที่ระบุไว้ภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และส่วนต่างๆของ IPC หน่วยงานได้ส่งทีมนักสืบพิเศษไปยังเมืองจาทาราและบริเวณที่อยู่ติดกันเพื่อรับโอกาสในการขายต่อไปและจัดเตรียมรายการคุณสมบัติของผู้ต้องหาเพื่อให้สามารถนำมาติดตั้งได้ภายใต้การต่อต้านการฟอกเงิน